瑞士外交部4日声明,将向尼日利亚政府返还一笔藏在瑞士银行账户的约3.2亿美元贪腐赃款。据尼日利亚政府指控,这笔钱属于已故前国家元首萨尼·阿巴查1993年至1998年执政期间非法侵占数十亿美元国家资产的一部分。
按照瑞士政府的说法,“阿巴查赃款”归还方式可以作为解决类似问题的先例。
英国广播公司报道,这笔钱最初存在卢森堡,后来转往瑞士。瑞士法院2014年底依据司法部门对阿巴查儿子阿巴·阿巴查的起诉要求,冻结这笔款项。
瑞尼两国今年3月签署“还钱”协议,但尼日利亚司法部、世界银行和瑞士政府之间围绕相关法律程序商议未决,直至12月4日三方在美国华盛顿“全球资产追回论坛”上签署协议,确认赃款返还方式。
军队出身的阿巴查1993年起任尼日利亚国家元首、武装部队总司令兼国防部长,1998年6月因心脏病突发去世。
阿巴查死后,尼日利亚历届政府要求瑞士政府冻结他藏匿在瑞士银行的非法所得。2000年,瑞士冻结相关账户中的6.4亿美元资产。2005年,瑞士最高法院终审裁定,返还阿巴查藏匿在瑞士的绝大部分非法资产。但同年晚些时候,时任尼总统奥卢塞贡·奥巴桑乔批评瑞士中止归还“阿巴查赃款”,缘由是瑞士提出,归还款项需以遣返所有瑞士境内的尼日利亚籍非法移民为条件,尼方难以接受。
尼日利亚现任总统穆罕马杜·布哈里2015年上任,把追讨“阿巴查赃款”列为政府要务。
过去10年,瑞士政府已向尼日利亚政府归还7亿美元“阿巴查赃款”,剩余3.2亿美元是最后一笔遗留在瑞士境内的赃款。
参加“全球资产追回论坛”的瑞士代表罗伯托·巴尔扎雷蒂告诉英国广播公司记者,这笔余款将在“今后两三年内”分小笔分期汇出,通过设在瑞士巴塞尔的国际清算银行转账,最终存入尼日利亚政府账户。
巴尔扎雷蒂说,根据三方返还协议,“这笔资金将用于资助提高尼日利亚最贫困人群社会保障水准的项目”,接受世界银行定期审计监督。假如审计发现第一笔还款未能按约定“正确使用”,将中止后续支付,“防止款项再被盗用”。
巴尔扎雷蒂说,“这是我们第一次执行这类三方协议,我们相信它可以有效运行。我们本着互信精神签署协议”,希望尼日利亚方面好好用这笔钱。
瑞士外交部在声明中说,向尼日利亚归还“阿巴查赃款”符合政府“归还非法所得”的政策立场,可作未来解决类似问题的良好示范。
签署三方协议时,瑞士外交部长迪迪埃·伯克哈尔特说,“反腐”是“瑞士优先解决的问题之一”。(沈敏)(新华社专特稿)
延伸阅读:尼日利亚如何追讨阿巴查赃产
年,尼日利亚将军阿巴查(SaniAbacha)发动政变,成功地攫取了最高权力。年阿巴查突发心脏病死亡。在阿巴查统治四年半的时间里,法治倒退,贪腐公行,是尼日利亚一段不堪回首的时光。阿巴查被称为国贼(NationalThief)
尼日利亚已探明石油储量亿桶,排名世界第10、非洲第2。年成为欧佩克成员国,常年为非洲第一大产油国。尼日利亚独立时为农业国,年代伴随着石油价格的飙升,尼日利亚石油工业崛起,成为其经济支柱。阿巴查上台后,阿巴查家属亲随肆无忌惮地掠夺该国石油财富的丑恶一幕上演了。
在阿巴查统治期间,尼日利亚每年的石油收入为亿美元,当时尼日利亚有1.33亿人口,但成年人文盲率达70%,社会平均工资低于1美元每天。最有讽刺意味的是:在阿巴查统治后期,因为该国的炼油厂缺乏投资年久失修,尼日利亚不得不进口汽油。
从当时每年30亿美元的石油利润中,阿巴查家族每年都要拿走5亿至10亿美元,其总共掠夺的国家财富在20亿至50亿美元之间。透明国际年全球贪腐报告中有有史以来的政治盗贼排名,阿巴查排第四,仅在苏哈托、马科斯和蒙博托之后。
年,阿巴查暴卒后,Abubakar将军上任,恢复了宪法秩序,并立即对阿巴查家人亲随采取了措施:软禁了阿巴查的遗孀Maryam与儿子Mohammed及协助掠夺的前国家安全顾问AbubakarAtikuBagudu和IsmailaGwarzo。
新政府还颁布了53号令,对主动提供被掠夺资产信息和交出这些资产的公职人员进行赦免。Mohammed与Bagudu披露了6.7亿美元和万英镑的踪迹。这些资产的绝大部分存放在瑞士银行账户里。尼日利亚政府与瑞士政府达成协议,把这些钱支付给尼日利亚中央银行在国际清算银行的账户。
新政府成立了一个专门机构——特别调查小组(SpecialInvestigationPanel,SIP),以调查被阿巴查家族掠夺的财富。据披露,阿巴查家族窃取财富的方式有许多,如把其控制的公司置入政府采购名单、把政府合同转包收取承包商的回扣等。不过阿巴查大部分非法所得采取了最简单最大胆的方式:以国家安全为名,让尼日利亚中央银行直接把钱划到指定账号上!
通常的模式是这样子的:阿巴查让他的国家安全顾问给他紧急写信,要求资金用于含糊与非特定的目的,例如国家安全顾问写道:“因为某些需要紧急处理和实施的安全问题,我不得不向阁下请求惠允批准一笔资金用于处理这个情势,该情势涉及非洲内外的诸多国家,很糟糕,不符合我们的国家利益。请求批准0万英镑和万美元。”然后阿巴查就会签上同意,国家安全顾问就会拿着去尼日利亚央行要求支付。
在至年间,类似上述内容的信有三十几封,其中在一封信下最大的一笔支付接近2亿美元!从尼日利亚中央银行抽取的钱包括现金、旅行支票和转账等,总额接近20亿美元,这些钱被汇到了瑞士、卢森堡和列支敦士登等国的银行。
年9月29日,基于SIP搜集的证据,尼日利亚政府向瑞士政府提出了相互司法协助(MutualLegalAssistance)的正式请求,要求瑞士移交相关文件,以协助尼日利亚的刑事调查,并扣押阿巴查家族亲随在瑞士银行账户的资金。
在两周内,日内瓦的调查官(InvestigatingMagistrate)GeorgesZecchin也发起了刑事调查,调查阿巴查家族是否一个犯罪组织及他们的洗钱和诈骗罪行。随后签发命令使在瑞士多个账户的大约6.7亿美元被冻结。卢森堡和列支敦士登政府随后也行动起来,进一步冻结了总额达7亿美元的银行账户。
在瑞士,受害方尼日利亚被容许成为刑事程序的民事方,由此有权获得全部的相关信息,并有权在定罪后申请赔偿和恢复原状(Restitution)。不过刑事程序对证据的要求较高,阿巴查家族的律师想尽了一切办法来阻扰调查,称被冻结的财产是合法获得的。事态很明显了,走法律程序追回这些钱将旷日持久,且成本高昂。
尼日利亚政府决定要尽快了结事态,年,与Mohammed和Bagudu达成协议,阿巴查家族归还在瑞士、卢森堡和列支敦士登冻结的约14亿美元财产,作为回报,阿巴查家族将容许保留1亿美元,这个数字据说是代表了阿巴查家族合法生意获利的上限。时任尼日利亚总统Obasanjo称这是他任内最艰难的决定。
好事多磨,在尼日利亚政府释放了Mohammed以表达善意后,飞鸟投林的Mohammed反悔了,拒绝签署上述协议,但逆转不了归还赃产的步伐。年4月,阿巴查的兄弟Abdulkadir同意归还位于瑞士的万美元。
几个月后,年8月,瑞士联邦司法部宣布阿巴查在瑞士被冻结的资产大部分是明显刑事性质的,命令将其归还给尼日利亚。年2月,瑞士联邦最高法院支持了联邦司法部的决定,判决阿巴查家族在瑞士剩余资产中的4.58亿美元应移交给尼日利亚政府。
还有万美元继续在瑞士被冻结。不过瑞士联邦最高法院判决说,根据瑞士法律阿巴查家族是犯罪组织,意味着阿巴查家族有举证责任,证明这些钱是合法获取的。阿巴查家族当然没法做到,这钱后来也被归还给了尼日利亚。
在卢森堡和列支敦士登被冻结的资产仍在冻结状态,终有一天,这些钱会还到尼日利亚人手里。
阿巴查案吸引了全球注意,一是因为追回和待追回的赃款高达23亿美元,这一数字可能只占阿巴查家族掠夺财产的一半;二是显示了跨国追讨赃产的艰难。
尼日利亚政府为此建议联合国搞一个国际公约,以确立追赃国际合作的原则。《联合国反腐败公约》(UNConventionAgainstCorruption)应运而生,其中第五章资产追讨(AssetRecovery)是该公约的核心。掠夺本国财富去国外做寓公,这样的算盘越来越不好打了。
注意:现在
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